Najboljša kripto borza Binance v zvezni preiskavi - evo zakaj

(Zasluge slike: Shutterstock)

Binance , največja in najbolj uporabljena borza kriptovalut na svetu, naj bi bila v preiskavi več vladnih agencij ZDA zaradi morebitnih kaznivih dejanj.

Po navedbah Bloomberg , izmenjavo preiskuje ameriško ministrstvo za pravosodje in davčne službe (IRS) v zvezi z morebitnimi kaznivimi dejanji, povezanimi s pranjem denarja in davki. Poročilo trdi, da so uradniki obeh agencij iskali informacije o poslovanju Binance in da raziskujejo morebitne kršitve tako zaposlenih kot strank borze.



  • Najboljša kriptovaluta po vrednosti — Bitcoin, Ether, Dogecoin, Tether in še več
  • Vse, kar morate vedeti o SafeMoon
  • Več:Kaj je kovanec Shiba Inu? Vse, kar morate vedeti
  • Ponudbe za črni petek: oglejte si vse najboljše ponudbe zdaj!

Čeprav so podrobnosti o preiskavi tanke, poročilo trdi, da je ameriška vlada previdna pri uporabi kriptovalute v zvezi s kaznivimi dejanji, kot so pranje denarja in napadi izsiljevalske programske opreme. Poleg tega je IRS začela zajeziti morebitne kršitve davčnih utaj, povezanih s trgovanjem s kriptovalutami.

Svoje pravne obveznosti jemljemo zelo resno in sodelujemo z regulatorji in organi pregona na način sodelovanja, je v izjavi za Bloomberg povedala tiskovna predstavnica Binance Jessica Jung. Trdo smo delali, da smo zgradili robusten program skladnosti, ki vključuje načela proti pranju denarja in orodja, ki jih finančne institucije uporabljajo za odkrivanje in obravnavanje sumljivih dejavnosti.

Binance, ustanovljen leta 2017, je hitro postal najbolj uporabljena borza za trgovanje s kriptovalutami, ki podpira široko paleto kovancev in jo vodi odkrit zagovornik kriptovalut Changpeng CZ Zhao, ki ima veliko prisotnost na družbenih medijih. Binance je registriran na Kajmanskih otokih in ima pisarne v Singapurju, vendar ne zahteva uradnega sedeža.

V tvit v četrtek , je Zhao zanikal nepravilnosti s strani Binance in predlagal, da poročilo napačno opisuje interakcije agencij z borzo.

Naslov 'novice' je slab, je tvitnil. Članek sam po sebi ni tako slab (a kdo bere). Opisal je, kako je @binance sodeloval z organi pregona v boju proti slabim igralcem, vendar je nekako izgledalo kot slaba stvar ... Kakorkoli že. Nazaj na delo.

Poglej več

Po navedbah CoinMarketCap , je Binance v zadnjih 24 urah opravil skoraj 55 milijard dolarjev obsega trgovanja, kar je skoraj trikrat več kot naslednja najvišja borza (južnokorejski Upbit).

Leta 2020 je Binance uvedel spinoff izmenjavo Binance.US ravnati v skladu s predpisi Združenih držav Amerike, in začela zamrzniti račune ameriških trgovcev na svoji glavni borzi. Binance.US obravnava veliko manj dnevnega trgovanja: približno 1,7 milijarde dolarjev v zadnjih 24 urah.

V marcu, Poročal je tudi Bloomberg da je Binance trenutno v preiskavi Komisije za terminske pogodbe za trgovanje z blagom (CTFC), ker je ameriškim trgovcem omogočal nakup in prodajo izvedenih finančnih instrumentov.

Oktobra je medtem poročilo Forbesa trdilo, da je interni dokument Binance, ki je pricurljal v javnost, podrobno opisoval strategije za izogibanje regulaciji. V odgovor je borza tožila publikacijo, a na koncu februarja odstopil od tožbe . Glede na platformo kriptoanalitike Verižna analiza , je Binance leta 2019 vodil tudi na seznamu menjalnic, ki so prejemale nedovoljene Bitcoine (BTC), povezane s kriminalci.

Poleg svoje borze Binance upravlja tudi Binance Coin (BNB), ki se je od začetka leta 2021 povečal za več kot 15-krat in postal tretja najbolj vredna kriptovaluta glede na tržno kapitalizacijo. Poleg nedavnega uspeha BNB je vse večji profil Pametna veriga Binance , platforma blockchain, ki podpira decentralizirane aplikacije (dapps), vključno s priljubljeno decentralizirano izmenjavo (DEX) PancakeSwap.

Cena Binance Coin se je včeraj (13. maja) znižala, skupaj z večjim delom preostalega trga kriptovalut, ki se je deloma umaknil zaradi Teslina objava v sredo da ne bo več sprejemal Bitcoina kot plačila za avtomobile. Vendar pa se je veliko najboljših kovancev danes povrnilo in cena BNB je povečala za 6,5 ​​% na približno 600 $ na kovanec , glede na CoinGecko.

    Več:Chia kripto rudarjenje bi lahko uničilo vaš SSD v 40 dneh – evo zakaj
Današnje najboljše ponudbe prenosnikovRazprodaja črnega petka se konča01dnevienajsturi37min41suha MacBook Air M1 Amazon 849 $ Ogled Posel se končapon, 29. novZnižana cena Air s čipom M1 (13-palčni,... Walmart 1.544,92 $ 998 $ Ogled ASUS - ROG SE G14 14'... Najboljši nakup 1.149,99 $ Ogled Preverite več Razprodaja črnega petka se ukvarja pri Amazon Walmart Najboljši nakup Dell Vsak dan preverimo več kot 250 milijonov izdelkov za najboljše cene